ដោយ: គង់ លាងហួរ
អន្តរជាតិ: បណ្តាធនាគារនានានៅប្រទេសសិង្ហបុរី កំពុងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិករបស់ខ្លួន ឱ្យស្គាល់សញ្ញាណពីការលាងលុយកខ្វក់ ក្រោយពីអាជ្ញាធរសិង្ហបុរី បានឃាត់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនចិនមួយចំនួន ដែលបានលាងលុយជាង២ពាន់លានដុល្លារ តាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំនួន១៦នៅសិង្ហបុរី។
តួយ៉ាង ធនាគារCitigroup ធនាគារ DBS Group Holding Ltd និងធនាគារផ្សេងៗទៀតនៅសិង្ហបុរី ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់របស់ជនជាតិចិន បានប្តេជ្ញាបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលើអតិថិជន ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភ ដើម្បីបញ្ចៀសកុំឱ្យករណីទាំងនេះកើតឡើងជាថ្មីទៀត។
-->
ជាមួយគ្នានេះ បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅតាមធនាគារឯកជននានានៅប្រទេសសិង្ហបុរី កំពុងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល សមត្ថភាពបន្ថែម ដើម្បីវែកមុខរកឧក្រិដ្ឋជន ដែលពូកែក្នុងការលាក់ប្រវត្តិ និងប្រភពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ។
ចំណាត់ការនេះបង្ហាញឱ្យឃើញ ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីបិទចន្លោះប្រហោង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យឧក្រិដ្ឋជនបរទេស លាងលុយកខ្វក់នៅសិង្ហបុរី បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានរកឃើញករណីលាងលុយ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រហែល២,២៣ពាន់លានដុល្លារ កាលពីខែសីហា ឆ្នាំមុន។
កាលពីឆ្នាំមុន សិង្ហបុរីបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនមួយក្រុម ក្រោមការចោទប្រកាន់ ពីបទលាងលុយកខ្វក់ជាង២ពាន់លានដុល្លារ ពីការលេងល្បែងអនឡាញ តាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងតិចចំនួន១៦នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ដូចជា ធនាគារ Credit Suisse សាខាធនាគារ Citigroup និងធនាគារ United Overseas Bank Ltdជាដើម។
បន្ថែមលើនេះ រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរី បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួង ដើម្បីពិនិត្យមើលយន្តការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ និងពង្រឹងការការពារក្នុងវិស័យនានា ព្រមទាំងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អចលនទ្រព្យ និងការជួញដូរលោហៈធាតុដែលមានតម្លៃខ្ពស់។
កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អាជ្ញាធររូបិយវត្ថុសិង្ហបុរី (MAS) បានសម្រេចបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យ នៅតាមធនាគារមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះ តាមរយៈការសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិករបស់ធនាគារ។ លើសពីនេះ ធនាគារដែលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងសំណុំរឿងនេះមិនត្រឹមតែទទួលយកប្រាក់បញ្ញើប៉ុណ្ណោះទេ។ ប៉ុន្តែធនាគារមួយចំនួនក៏បានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អាជីវកម្ម ដែលឧក្រិដ្ឋជនបង្កើតឡើងនៅក្នុងស្រុក ឬជួយពួកគេធ្វើការវិនិយោគផងដែរ។
អាជ្ញាធរសិង្ហបុរីអះអាងថា ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយណា ដែលមានទំនាក់ទំនង ជាមួយឧក្រិដ្ឋជនច្រើនជាងគេ តាមរយៈប្រាក់បញ្ញើ ប្រាក់កម្ចី និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត អាចនឹងប្រឈមការផាកពិន័យ និងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀត នៅពេលដែលសវនកម្មត្រូវបានបញ្ចប់៕ប្រភព:Vnexpress៕
